常見的娛樂城風控情況大部份有：
同ip會員：
原因：
一個以上的會員，在該娛樂城裡呈現同一個登入ip。
合理行為：
若有朋友到家中使用同一個wifi連線，並在娛樂城上註冊時，即會出現同ip問題。
不合理行為：
一個以上的會員，使用同一ip連線，並且遊戲行為相近，例如都玩同一款遊戲，同一局投注，註冊時間也相近，則容易被列為異常會員。
爭議點：
因同ip會員屬哪種情形，在實務上並不好判別，故大部份娛樂城選擇一視同仁，有同ip情形出現時，直接進行風控處理，例如停權、禁止寶物交易等。
疑似套利行為：
原因：
與其他會員投注同一款遊戲的同一局，並且時常對押雙面盤，例如A玩閒、B玩莊，兩人互押套利優惠活動的彩金。
合理行為：
對於會員來說，僅是單純同一場剛好與某個會員互壓，也都有領優惠彩金，並不能代表在套利優惠彩金。
使用倍壓法投注，或北京賽車一次投注9車達到勝率9成，兩種方式對會員來說都是有相當程度風險，且會員仍須承擔輸的時候的鉅額本金， 莊家不能因為短時間內會員勝率高即認為是套利行為。
不合理行為：
同一時間內，A/B會員壓注的遊戲、局號、金額全部相同，且都壓對面盤，例如閒/莊，即是明顯的套利行為，目的就是套利優惠彩金。
爭議點：
與某個會員出現互押狀況，只不過是少數局數如此，也被認定是套利行為，此時就是莊家惡意停權或禁止寶物交易。
使用倍壓法或北京賽車9車下注，容易滿足流水要求，取得優惠彩金及達到寶物交易門檻，但反過來想，當倍壓法（100、200、400、800、1600、..） 達到限注上限時，下一注再不過，輸掉的可是前面倍壓起來的所有本金，賽車9車則是以大博小，若在9次壓注能則輸掉，後面可是要多用更多把投注把損失補回，越補越大洞。
無風險投注：
原因：
玩家投注雙面盤（機率50％）時，將單/雙、閒/莊，對押，以取得投注流水，達到寶物交易/優惠彩金門檻。
合理行為：
玩家投注過程中，因失誤多投注、押錯邊，故押在對邊將失誤補救回來。
不合理行為：
玩家利用押雙面盤時，不會將有效投注視為「0」計算的遊戲對押洗碼量，讓本來還需要持續打流水才能寶物交易或領取優惠彩金的門檻，在輕微損失（因賠率關係）情況下達到。
爭議點：
部份娛樂城，會將失誤投注打回的押對邊行為，也視為無風險投注，逮到機會直接停權會員帳號。
流水未達
原因：
無論是寶物交易、優惠彩金，均會有流水限制，但流水限制並未公開透明計算方式，導致會員自己認為達到了，但莊家卻說沒有。
合理行為：
無。
不合理行為：
對於可能是贏得彩金的玩家，因流水未公開透明關係，即便玩家自然已達到，但娛樂城方仍然用各種理由說流水仍未達，請玩家再繼續押注以達流水。
除上述情形外，更惡質的是即便玩家自己計算，早已超過流水不知幾倍時，娛樂城卻告知你，要你自己聯繫所謂的「指導員」。